恐怖主义:法国希望加强反洗钱条款

作者:卞峒

<p>巴黎将于1月27日星期二向其他欧洲国家首都提出将“反洗钱”指令草案中的新内容纳入其中</p><p>例如,建立“信托”的真正受益人名单</p><p> Monde.fr | 2015年1月23日09h58•2015年1月23日更新于11h57 |作者:CécileDucourtieux(布鲁塞尔,欧洲办事处)理事会目前正在通过欧盟委员会的反洗钱指令草案(成员国会议)</p><p>应该正式通过28,提供特定周二通过了 - 是其主要高级 - 之一,建立登记挂牌“信任”,这将有助于在一定程度上,回到他们的受益所有者</p><p>法国人要求提供一份文件,要求登记册更公开,但英国人反对,理由是信托在英国普遍存在,并且是为了使其大部分人口失望</p><p>毫无疑问,在现阶段,巴黎要回到这个需要数月谈判的立法案文</p><p>但他们建议更好地“追踪”金融流动的其他条款</p><p>法国,并要求欧盟委员会定义,为什么不委派的行为(修改,现在回想起来,立法行为)不合作国家的有关恐怖主义融资的信息交流方面的列表</p><p>另一项建议是,委员会处理虚拟货币问题,特别是比特币,这也是通过难以追踪的互联网交易来资助非法活动(贩毒等)的问题</p><p>并且它加强了海关的行动手段,特别是更好地确定边境的实物资金(金币,钞票)的转移</p><p>另一个愿望:在欧洲层面上国家金融情报机构,信息机构法国情报和打击非法金融渠道行动金融情报组(治疗之间更好的交流更好的协调,经济和财政部下)及其国外同等资产</p><p>欧洲人还可以获得银行账户文件,例如法国的Ficoba,由财务管理部门管理,这将再次使得更好地识别和更快地获得某些流量的受益者成为可能</p><p>最后,法国人想建议已经存在的设备冻结恐怖分子的资产,工作得更好</p><p>事实上,欧盟法院在卢森堡一再反对冻结资产,原因是不遵守欧洲法律</p><p>这些巨大的项目,在非常敏感的领域,查看私人数据,可能需要一些时间才能到达布鲁塞尔</p><p>即使在1月初的巴黎袭击之后,欧洲无可否认地存在政治“势头”</p><p>订阅世界随时随地享受报纸</p><p>纸质订阅,网络和平板电脑上的100%数字报价</p><p>从1€在线新闻杂志订阅世界,Le Monde.fr为访客提供新闻的完整概述</p><p>通过法国媒体在线新闻网站Le Monde.fr,每天发现所有信息(从政治到经济,....